Le Service Central de Lutte contre le Crime Organisé (SCLCO) de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), vient de démanteler un réseau criminel organisé, spécialisé dans le commerce illégal de l’or. La filière en question, composée de 25 personnes, dont deux femmes, est impliquée dans une affaire de sabotage de l’économie nationale et de blanchiment d’argent à travers le commerce illégal de métaux précieux, avec la complicité de hauts fonctionnaires. Un coup de filet qui a permis aux limiers du SCLCO de récupérer plus de 330 milliards de centimes suite à l’exploitation d’informations reçues à cet égard et à la mise sur pied d’un plan de contrôle opérationnel systématique, sous la supervision du parquet compétent, à travers la mobilisation des capacités matérielles et techniques de haut niveau, sous la direction d’une équipe d’enquête qualifiée pour des affaires aussi complexes. Cette action d’envergure a permis la saisie et la récupération des saisies, estimées à une valeur totale de 330 milliards et 744 millions de centimes. C’est ce qu’a indiqué hier, mercredi 17 mai, un communiqué de la DGSN, précisant que ces saisies sont représentées par plus de 135 kilos d’or, plus de 180 kilos d’argent, dont 140 kilos de matière première, cinq milliards de centimes algériens et 32.000 euros, et enfin, le gel des comptes bancaires dont le solde est estimé à plus de 135 milliards de centimes. Selon toujours la même source, des enquêtes approfondies, appuyées par des procédures d’extension de compétence, accompagnées d’un mandat de perquisition au siège de l’entreprise et au domicile des suspects, ont permis d’identifier les membres du réseau originaires des wilayas de Batna, Constantine, Biskra et Alger. Des investigations qui ont permis aux enquêteurs de connaître le « modus operandi » avec lequel opérait le principal cerveau (59 ans), résidant à Ben Aknoun (Alger), pour l’importation illicite d’or de l’étranger, en utilisant le registre du commerce de l’activité de la société qu’il dirige, profitant des facilités accordées par la loi sur les changes pour acquérir des devises fortes au taux bancaire. Une fois l’or réceptionné, c’est au capo de chapeauter l’action de vente sur le marché noir, pour verser le produit financier sur son propre compte bancaire, en utilisant des enregistrements commerciaux extraits au nom des membres du réseau liés à des activités fictives, et avec la complicité de deux employés d’une banque nationale. En outre, les enquêteurs ont également découvert l’énorme volume de transactions et de mouvements financiers enregistrés sur le compte bancaire du cerveau principal, qui dépassait les 1.100 milliards de centimes, révèle-t-on de même source. Poursuivis pour plusieurs griefs, à savoir des actes de sabotage contre l’économie nationale, la contrebande d’un certain degré de gravité pour l’économie nationale, la fraude fiscale, le blanchiment d’argent, le transfert de biens issus du crime et d’infractions de corruption dans le but de dissimuler et de déguiser leur origine illicite dans le cadre d’un groupe criminel organisé transnational, les mis en cause seront traduits prochainement devant le procureur de la République près le pôle financier et économique spécialisé de Sidi M’Hamed (Alger).
B. Salah-Eddine
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