Blanchiment d’argent et faux et usage de faux : Démembrement d’un réseau et saisie de 80 milliards à Sétif

Les éléments de la brigade du service de police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Sétif ont mis fin aux agissements d’un groupe criminel composé de six personnes, activant dans le blanchiment d’argent d’une valeur de 80 milliards (800 milliards de dinars, ndlr), selon un communiqué publié avant-hier, jeudi 7 septembre, par ce corps constitué. Selon ce document, une opération menée par ces services a conduit à l’arrestation de six suspects âgés de 34 à 61 ans et à la saisie de 190 obligations au porteur d’une valeur financière de 80 milliards, en plus d’un montant en espèces de plus d’un million de dinars, de huit cachets humides commerciaux et d’un reçu d’obligations originales émises par une institution financière pour un montant de dix milliards. Au cours de la même opération, 63 dossiers préparés en vue d’une falsification concernant des ventes fictives ont été saisis, ainsi que de fausses factures liées à des transactions commerciales fictives, récupérées au siège d’une société appartenant au principal suspect. Des ordinateurs, des téléphones portables et des clés USB (Universal Serial Bus, ndlr) utilisées pour la falsification ont également été saisis au domicile de l’un des suspects, selon le communiqué de la Sûreté de wilaya. L’opération policière a été menée en coordination avec le parquet et l’autorité centrale pour le traitement de ce type d’affaires, liées à des transactions financières suspectes de deux personnes originaires de la wilaya de Sétif détenant des obligations au porteur auprès de deux agences bancaires. L’enquête préliminaire a battu en brèche les justifications du principal suspect concernant le montant saisi, en démontrant après approfondissement des investigations que la provenance de ladite somme était suspecte et provenait de pratiques commerciales fictives, donc frauduleuses, visant à dissimuler des transferts financiers illégaux. Les conclusions des enquêteurs ont été confortées par des fichiers saisis, relatifs à des transactions avec des clients grossistes, originaires de plusieurs wilayas, dont la plupart ont des antécédents en matière d’évasion fiscale, selon la même source. La coordination avec les directions des Impôts et du Commerce a également confirmé que toutes les transactions « illégales et déloyales » visaient des pratiques commerciales frauduleuses, en particulier l’établissement de fausses factures.