Un réseau criminel international composée de onze personnes et spécialisé dans le blanchiment d’argent, le trafic de devises et la contrebande, ayant causé des pertes estimées à environ 170 milliards pour le trésor public, a été démantelé à Sétif, avons-nous appris hier, vendredi 17 novembre, dans un communiqué de la Sûreté de wilaya.
Le pot aux roses a été découvert la semaine passée par la brigade de lutte contre la criminalité économique et financière de la Sûreté de wilaya. Les investigations ont permis de dévoiler le mode opératoire de ce réseau dirigé par une personne résidant à l’étranger, qui consistait à acquérir des fichiers auprès de détenteurs de titres commerciaux et de registres du commerce de gros dans plusieurs wilayas du pays. Les enquêteurs ont découvert que ces suspects n’exerçaient aucune activité commerciale réelle. Ils avaient plutôt mis en place un arrangement préalable pour générer de fausses transactions, émettant des factures fictives pour des ventes de marchandises importées à leur nom. L’objectif était de justifier ces transactions fictives devant l’administration fiscale. De plus, ils déposaient des espèces considérables sur plusieurs comptes bancaires à leur nom. Ces transactions fictives étaient également utilisées pour obtenir des autorisations de transfert de devises étrangères et pour effectuer des règlements bancaires. Cela se faisait en collaboration avec les propriétaires des sociétés d’importation, moyennant un intérêt estimé à 12 % pour chaque transaction. Les enquêteurs de ladite brigade ont également découvert l’émission de factures commerciales enregistrées dans plusieurs agences bancaires au nom de leurs sociétés d’importation à l’étranger, qui étaient gérées par le principal suspect, résidant dans un pays européen. L’enquête a mis en lumière que le la réelle activité des individus impliqués se limitait à expédier des articles de prêt-à-porter, communément appelés « shawwala », à divers détaillants dans plusieurs wilayas du pays. Les investigations, menées par la même brigade et supervisées par le parquet judiciaire compétent, ont conduit à l’arrestation et à la saisie de contrats et de documents relatifs à des biens immobiliers, ainsi que des dossiers commerciaux et bancaires portant différents noms pour plusieurs entreprises opérant dans le même secteur. De plus, des liquidités estimées à plus de 243 millions et quatre véhicules de tourisme ont été saisis. Ces activités criminelles ont permis au principal suspect et à ses complices de blanchir les gains illicites en acquérant des biens immobiliers et mobiliers dans diverses wilayas du pays et à l’étranger. En conséquence, ces actions ont causé des pertes estimées à 12 millions de dollars américains en devises étrangères pour le trésor public, équivalant à 170 milliards en monnaie nationale. À l’issue des procédures judiciaires, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sétif. Ils seront jugés pour leur implication présumée dans un réseau criminel transnational organisé, se livrant au blanchiment d’argent en exploitant les facilités offertes par leur activité professionnelle dans le domaine de l’importation. Les charges retenues à leur encontre incluent également l’abus intentionnel de fonction et la violation des lois régissant les échanges et les mouvements de capitauxdepuis et vers l’étranger. De plus, il a été constaté des délits de faux et usage de faux dans des documents commerciaux et bancaires. Cette affaire a également mené au gel et à la saisie de comptes bancaires, représentant une valeur de plus de 4,3 milliards.
Faouzi Senoussaoui
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