Dans le but de récupérer les avoirs algériens « détournés » par les anciennes figures du régime Bouteflika, la justice a envoyé deux requêtes à son homologue suisse, portant sur les avoirs de deux anciens ministres, à savoir Abdesselam Bouchouareb, alors ministre de l’Industrie et Chakib Khelil ministre de l’Énergie et des Mines. La réponse aux deux requêtes n’a cependant pas été la même. Selon le site d’informations suisse.info, la justice helvétique a répondu favorablement à la requête algérienne, puisque « près de 1,7 million de dollars ont été séquestrés à Genève dans le cadre de l’entraide judiciaire entre les deux pays ». Une somme qui concerne un projet de construction de barrage, qui a nécessité l’importation de 90 kilomètres de canaux en acier via la société turque Erciyas Çelik Boru. Cette vente aurait été surfacturée, pour payer des commissions de 11,5 millions de dollars au ministre, ainsi qu’à son partenaire Ali Haddad. « Les Panama Papers avaient montré que les sociétés offshores des deux hommes étaient gérées par le même intermédiaire français. Ces fonds auraient notamment servi à acheter des biens immobiliers à Paris », ajoute la même source, qui rapporte que la demande algérienne concernant ce dossier remonte à juin 2020 et a été enrôlée par le Tribunal pénal fédéral le 25 octobre dernier. À cette occasion, l’ancien ministre de l’Industrie avait été interpellé et mis en garde à vue durant quelques heures avant d’être relâché. En 2016, un consortium de journalistes qui ont consulté les documents appelés « panama papers », ayant notamment révélé l’existence de paradis fiscaux dans lesquels des hommes et femmes puissants cachaient leurs trésors, a révélé que Abdeslam Bouchouareb, alors ministre de l’Industrie, a détenu la société Royal Arrival Corp. Celle-ci a été constituée par l’intermédiaire d’un cabinet de conseil luxembourgeois, qui s’est chargé d’effectuer les démarches auprès de la société de domiciliation panaméenne Mossack Fonseca, selon le quotidien Le Monde. Basée au Luxembourg, la Royal Arrival Corp détenait un compte bancaire contenant 700.000 euros sous la forme d’un portefeuille de titres immobiliers à la « NBAD Private Bank » de Genève, filiale suisse de la National Bank of Abu Dhabi, spécialisée dans la gestion de fortune. Le concerné avait à l’époque nié les faits. En revanche, la justice suisse n’a pas donné suite à la requête de la justice algérienne, déposée en mai 2021, concernant l’ancien ministre de l’Énergie, Chakib Khelil. « Cette demande d’entraide judiciaire ne répond malheureusement pas aux exigences de recevabilité du droit suisse, ce qui signifie que la demande ne peut être transmise pour l’instant à l’autorité requise pour exécution. Cité dans plusieurs affaires de corruption, Abdesselam Bouchouareb, qui vit en France, cumule des peines de près de 100 ans prononcées à son encontre. Parallèlement à cela, la justice a lancé un mandat d’arrêt international pour ramener l’ancien ministre de l’Énergie et des Mines, qui vit aux États-Unis et qui a été condamné à vingt ans de prison en par contumace dans l’affaire Sonatrach.
Akli Ouali
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