Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent à Constantine : Plus de 500 milliards récupérés

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), service régional de la lutte contre le crime organisé à Constantine a publié, mardi, une vidéo montrant les saisies opérées après le démantèlement d’un réseau criminel activant dans le blanchiment d’argent et le recel de revenus provenant de pratiques commerciales illicites dans le commerce de tabac. Les investigations menées par les enquêteurs de la direction régionale de Lutte contre le crime organisé de Constantine ont mis à jour la méthode criminelle utilisée par une société spécialisée dans la vente de tabac, dont le directeur utilisait les registres commerciaux de personnes n’ayant aucune relation commerciale avec la société en échange de la réception de sommes d’argent pour justifier l’origine illicite de ces fonds, ajoute la même source. Cette affaire s’est soldée par le placement de 12 individus en détention provisoire et la saisie de biens mobiliers et immobiliers, de sommes d’argent évaluées à plus de 500 milliards de centimes, de fonds déposés dans différentes banques, au nom des personnes suspectées, afin d’éviter la détection de leur origine douteuse liée à la fraude fiscale et au blanchiment d’argent. La même cour a précisé que, suite à des informations concernant ce réseau actif dans le blanchiment d’argent et la dissimulation des revenus criminels résultant d’activités commerciales douteuses, une enquête préliminaire a été ouverte. L’enquête a, également, permis la découverte de montants en faux billets en dinars. L’enquête judiciaire sur cette affaire est toujours en cours, conclut le communiqué de la DGSN. Une enquête dont les résultats pourraient aboutir à la découverte d’autres ramifications utilisées par le même réseau. En Algérie, la lutte contre le crime organisé se poursuit sans relâche. Ses investigations sont régulièrement mises à jour afin de s’adapter aux méthodes utilisées par les réseaux de trafiquants, en faisant appel à l’anticipation. Un vrai travail de professionnels où le moindre détail est livré à une profonde analyse.

M.M